第55章 配合调查 (3 / 5)

        “系统，分析这个洗钱案件的关键线索。”为了避免转马丢失内容，app免费

        “分析完毕。该案件涉及三个主要环节：资金来源、清洗渠道、最终去向。建议宿主从贸易公司的异常交易入手调查。”

        “苏警官，我觉得你们可以重点关注一下最近成立的几家贸易公司。洗钱集团通常会注册一些新公司来掩人耳目。”林枫提出建议。

        苏雨晴眼睛一亮，“这个思路很好。你能帮我们查一下相关的公司注册信息吗？”

        “当然可以。”林枫拿起电话，“小张，帮我查一下最近三个月内新注册的贸易公司，特别是注册资金在500万以上的。”

        十分钟后，秘书送来了一份详细的清单。苏雨晴接过清单仔细查看，脸上露出了兴奋的表情。

        “太好了！这几家公司的法人代表都是我们监控名单上的人员。林先生，你这个信息太有价值了。”

        林枫淡淡一笑，“举手之劳。不过苏警官，我觉得光有这些还不够。你们需要掌握这些公司的实际交易情况才能找到确凿证据。”

        “你有什么建议吗？”

        “我可以安排人假装和这些公司洽谈业务，获取他们的内部信息。当然，这需要你们的配合。”

        苏雨晴考虑了一下，“这个想法很好，但是有一定风险。如果被发现的话…”

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