第250章 多国联动：中美欧执法机构合作 (2 / 4)

        “基于《爱国者法案》第317条和OFAC的相关授权，对附件中列出的三家离岸公司及其控制的五个主要银行账户，启动紧急资产冻结和调查程序。理由是：有合理理由怀疑其涉及为国际恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散提供融资支持，且存在资产转移的紧急风险。”“园丁”将一份精简版的“触发证据包”和冻结目标清单，通过安全链路发送过去。

        米勒快速浏览着。证据链清晰，关联性明确，尤其是与那个东非恐怖组织的资金链路，时间点和金额高度吻合。虽然匿名来源是个问题，但启动初步调查和临时冻结的“合理怀疑”门槛，似乎已经达到。

        “为什么找我们？为什么不通过正式司法协助渠道？”米勒问出了关键问题。

        “正式渠道太慢，而且‘信达丰’在多个司法管辖区有深厚影响力，我们担心预警泄露。我们需要速度、保密和果断的行动。作为回报，”“园丁”抛出了诱饵，“在后续调查中，我们可以提供更多关于该网络与贵国境内某些‘敏感人物’潜在关联的线索，以及他们在加密货币领域洗钱的新手法。此外，成功打击这样一个重大威胁，对您和您的部门，无疑是显着的功绩。”

        米勒沉默了近一分钟，只有手指敲击桌面的声音。“我需要内部评估，可能需要上报。你们必须保证，在我们做出决定前，这些信息不会泄露给第三方，尤其是媒体。”

        “当然。但我们希望评估能在24小时内完成。时间，是我们共同的敌人。”“园丁”说完，切断了通讯。他知道，米勒心动了，但FBI和OFAC的内部流程，依然是个变数。

        几乎同一时间，荷兰海牙，欧盟刑警组织总部。

        “钟摆”以“正义之盾”律师事务所高级顾问的虚拟身份，通过一个高度安全的视频会议系统，与欧盟刑警组织金融犯罪中心的一位资深分析师——艾琳娜·科斯塔进行了接触。科斯塔以严谨、注重程序正义着称，但对利用金融手段打击跨国有组织犯罪充满热忱。

        “科斯塔女士，我代表一个关注全球金融犯罪的非政府组织联盟，”“钟摆”的虚拟形象是一位头发花白、戴着眼镜的欧洲老律师，声音温和但极具说服力，“我们获得了一份关于一个复杂跨国犯罪网络‘信达丰’的初步分析报告，其活动严重威胁欧盟金融体系的稳定和安全。”

        他共享了部分经过脱敏处理的资料，重点突出了“隐门”网络利用欧盟成员国（如爱尔兰、卢森堡、塞浦路斯）的金融结构进行洗钱，以及其资金支持的活动（如东欧腐败、非法武器流入欧盟周边冲突地区）对欧盟安全构成的潜在威胁。他特别强调了该网络与近期一桩针对调查记者的谋杀未遂案的关联，暗示其暴力倾向和对法治的直接挑战。

        “根据欧盟第五反洗钱指令，以及欧洲刑警组织在打击严重跨国有组织犯罪方面的授权，”“钟摆”引经据典，“我们恳请欧洲刑警组织金融犯罪中心，基于现有‘合理怀疑’，立即向相关成员国金融情报机构发出预警，并对报告中指定的几个核心实体（注册于欧盟境外，但在欧盟有重大业务或资产）启动情报收集和初步分析，评估其是否构成‘紧急风险’，以便成员国执法机构考虑采取预防性措施。”

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